本次修订中✿✿ღღ，《公司章程》中“股东大会”均修订为“股东会”✿✿ღღ，因此项修订较多✿✿ღღ，如不涉及其他实质性修改✿✿ღღ，不再单独于上表列示✿✿ღღ。

　　除上述条款修订外✿✿ღღ，《公司章程》的其他修订系非实质性修订✿✿ღღ，如章节序号变化✿✿ღღ、条款序号变化✿✿ღღ、引用条款所涉及条款序号变化等✿✿ღღ，因不涉及实质性变更且修订范围较广不朽情缘网站✿✿ღღ，不再逐条列示不朽情缘网站不朽情缘网站✿✿ღღ。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实写作业错了就塞一个东西在下面✿✿ღღ、准确✿✿ღღ、完整✿✿ღღ，没有虚假记载✿✿ღღ、误导性陈述或重大遗漏✿✿ღღ。

　　金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第13次会议于2025年8月15日以电话✿✿ღღ、书面✿✿ღღ、电子邮件等形式发出会议通知写作业错了就塞一个东西在下面✿✿ღღ，2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开✿✿ღღ。会议应出席董事9名✿✿ღღ，实际出席9名（其中独立董事3名✿✿ღღ，宋鸿娟女士✿✿ღღ、李波先生✿✿ღღ、田新宇先生✿✿ღღ、汤湘希先生✿✿ღღ、赵章焰先生✿✿ღღ、骆纲先生以通讯表决方式出席会议）✿✿ღღ。会议由董事长张伟先生主持✿✿ღღ，公司监事✿✿ღღ、高级管理人员列席了会议写作业错了就塞一个东西在下面✿✿ღღ，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定✿✿ღღ。

　　（一）会议审议通过《关于取消监事会并修订〈金鹰重型工程机械股份有限公司章程〉及其附件的议案》✿✿ღღ：

　　同意以特别决议的形式提请公司股东会审议《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》✿✿ღღ。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定✿✿ღღ、修订公司部分治理制度的公告》✿✿ღღ。

　　（二）会议审议通过《关于制定或修订〈独立董事工作制度〉〈信息披露管理制度〉等21项制度的议案》✿✿ღღ：

　　本议案中的《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《子公司管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《内部控制制度》尚需提交公司股东会审议✿✿ღღ。

　　董事会审议认为✿✿ღღ：公司2025年半年度报告包含的信息公允✿✿ღღ、全面✿✿ღღ、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项✿✿ღღ，所披露的信息真实✿✿ღღ、准确✿✿ღღ、完整✿✿ღღ，不存在任何虚假记载写作业错了就塞一个东西在下面✿✿ღღ、误导性陈述或重大遗漏✿✿ღღ。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》✿✿ღღ，《2025年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》✿✿ღღ。

　　经审议不朽情缘网站✿✿ღღ，董事会认为公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会✿✿ღღ、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定✿✿ღღ，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定✿✿ღღ。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》✿✿ღღ。

　　同意公司拟于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东会✿✿ღღ，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》✿✿ღღ。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实✿✿ღღ、准确✿✿ღღ、完整✿✿ღღ，没有虚假记载✿✿ღღ、误导性陈述或重大遗漏✿✿ღღ。

　　金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以电话✿✿ღღ、书面✿✿ღღ、电子邮件等形式发出会议通知✿✿ღღ，2025年8月26日以现场结合通讯表决方式在湖北省襄阳市樊城区新华路6号金鹰重工会议室召开第二届监事会第11次会议并做出本监事会决议✿✿ღღ。本次监事会会议应出席监事3人✿✿ღღ，实际出席监事3人✿✿ღღ，其中王书群先生以通讯表决方式出席会议✿✿ღღ，会议由公司监事会主席王书群先生召集并主持✿✿ღღ，董事会秘书王昌明先生列席会议✿✿ღღ。本次会议的召集✿✿ღღ、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定✿✿ღღ。

　　经审核✿✿ღღ，监事会认为✿✿ღღ：公司《2025年半年度报告》的编制和审核程序符合法律✿✿ღღ、行政法规和中国证监会的规定✿✿ღღ，报告内容真实✿✿ღღ、准确✿✿ღღ、完整地反映了公司的实际情况✿✿ღღ，不存在任何虚假记载写作业错了就塞一个东西在下面✿✿ღღ、误导性陈述或者重大遗漏✿✿ღღ。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》✿✿ღღ，《2025年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》✿✿ღღ。

　　经审核不朽情缘网站✿✿ღღ，监事会认为公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会✿✿ღღ、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定写作业错了就塞一个东西在下面✿✿ღღ，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定✿✿ღღ。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》✿✿ღღ。不朽情缘电子官网✿✿ღღ，不朽情缘游戏网站✿✿ღღ，MG不朽情缘官方正版下载不朽情缘官方网站-app下载不朽情缘平台网站✿✿ღღ！